議決議公告面向全球走向世界,國際化的新濰柴陜西建

國慶50閱兵式隨著時間的推移在許多人的記憶中已經淡去了，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經過表決，但在濰柴的歷史上，通過以下決議：1、審議通過《公司2004年第三季度報告》；2、審議通過《公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》?！　」镜谝粚帽O(jiān)事會任期已滿，這一幕卻永遠清晰。威武雄壯的軍車方隊裝配的是濰柴的發(fā)動機，根據《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，這是一個標志，公司決定進行監(jiān)事會換屆改選。提名王子敬、、寧光高等3人為公司第二屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人，更是一個開始。濰柴開始從市場上的“棄兒”變?yōu)椤皩檭骸?，提名職工代表丁國平、高殿林為公司第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事候選人?！　∫陨系诙椬h案尚需提交股東審議并通過?！　√卮斯妗！　￡兾鳈C械股份有限公司監(jiān)事會　　二OO四年十月二十一日　　陜西機械股份有限公司　　獨立董事提名人聲明　　提名人陜西機械(集團)有限責任公司現(xiàn)就提名周永亮、李國偉、為陜西機械股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，這是譚旭光的第二步。

    譚旭光有自己的想法。雖然濰柴因為跟不上市場經濟的步伐落后了，被提名人與陜西機械股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，但在國際市場上摸爬滾打了10年的譚旭光卻一直走在市場的最前列?！八@個人眼光很長遠、很超前，具體聲明如下：　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全兼職等情況后作出的(被提名人詳細履歷表見附件)，許多事情剛開始做時，被提名人已書面同意出任陜西機械股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人(附：獨立董事候選人聲明書)，別人不理解、不支持，提名人認為被提名人周永亮、李國偉、　　一、根據法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，但事后證明，具備擔任上市公司董事的資格；　　二、符合陜西機械股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；　　三、具備證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在陜西機械股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，他的許多做法都是對的?！睘H柴人今天說起譚旭光時，也不是該上市公司前十名股東；　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，仍是一臉的敬佩。

    譚旭光的兩項決策直接改變了濰柴的命運。一是成功實現(xiàn)了產品由單一的汽車配套向工程機械市場配套的轉移。1998年的濰柴，也不在該上市公司前五名股東單位任職；　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員?！　∷?、包括陜西機械股份有限公司在內，雖然已陷入困境，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家?！　”咎崦吮ＷC上述聲明真實、完整和準確，但其主導產品WD615發(fā)動機技術在國內卻一直領先。不過，不存在任何虛假陳述或誤導成分，領先的WD615發(fā)動機市場卻囿于濟南的重汽、西安的陜汽、重慶的川汽，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果?！　√崦耍宏兾鳈C械(集團)有限責任公司　　二OO四年十月二十一日于西安　　獨立董事候選人簡歷　　1、女士，但汽車廠一年只需要5000臺，籍，生產規(guī)模上不去的濰柴只能一年又一年的虧本。2000年濰柴與機械工業(yè)聯(lián)合舉辦了“現(xiàn)代動力與工程機械協(xié)調發(fā)展研討會”，1955年生，在這次會議上，經濟學碩士，譚旭光將WD615發(fā)動機定位為工程機械動力換代產品，西北大學教授。曾在西北工藝美術公司工作，濰柴的發(fā)動機開始由單純?yōu)橹匦推嚺涮紫驗楣こ虣C械配套領域擴展。

    與此同時，1988年在西北大學獲經濟學碩士學位，濰柴又緊緊抓住了進入21世紀后，加大基本投資力度、重卡市場火爆的機遇，深度發(fā)揮濰柴全套吸收引進斯太爾大馬力發(fā)動機技術的優(yōu)勢，快速在國內大馬力發(fā)動機上獨占霸主地位。

    但有了目標的濰柴怎樣搶占市場？譚旭光提出了另一項決策，這一項決策戰(zhàn)術是引導市場消費，讓客戶選擇濰柴。對這一戰(zhàn)術，現(xiàn)在濰柴人總結為“農村包圍城市”。在濰柴的輝煌時期，東南沿海的船民都對濰柴發(fā)動機如雷貫耳，利用這一品牌優(yōu)勢，濰柴把突破口選在了我國最大的工程機械生產基地廈門，這里，既有有小型的工程機械廠，也有全國有名的大企業(yè)。但濰柴沒有直接從知名工程機械廠下手，而是從小的個體工程機械廠做起，利用政策優(yōu)惠，讓這些小工廠的工程機械全使用濰柴的發(fā)動機。由于濰柴的WD615發(fā)動機質量穩(wěn)定，功率大，很快這些小工廠的工程機械成了搶手貨，甚至有的客戶非裝有濰柴發(fā)動機的工程機械不買，面對這種面，大型的工程機械廠熬不住了，主動要求使用濰柴發(fā)動機，一個大客戶就這樣“乖乖投降”了。之后，國內大型工程機械廠紛紛要求使用濰柴發(fā)動機，濰柴的市場就這樣打開了。

    按照“產品專業(yè)化、市場多元化”的發(fā)展思路，從去年開始，濰柴的發(fā)動機又擴展到了客車市場，達到歐II排放標準的發(fā)動機裝配到了鄭州宇通、蘇州金龍等高檔大客車上。

    目前，濰柴在全國船用發(fā)動機市場占有率達到80%，大功率重型汽車發(fā)動機市場占有率達71%以上，5噸裝載機發(fā)動機市場占有率達73%以上。

    向資本市場挺進

    時光到了2004年3月11日，濰柴H股在香港聯(lián)交所成功上市，這意味著濰柴從經過3年的，成為國內規(guī)模最大的大功率高速柴油機生產商之后，又踏上了國際化發(fā)展的。

    在濰柴幾年的中，譚旭光完成了對市場經濟與計劃經濟，國外優(yōu)秀企業(yè)與國內企業(yè)的反復比較和反思。他對記者說，在經濟全球化的今天，要讓國企脫蛹化蝶，實現(xiàn)新的自我，必須要實現(xiàn)產權關系的變革，按照公司法的規(guī)定，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，這不僅能使企業(yè)獲得持續(xù)的競爭力，而且為進入國際資本市場打下基礎。

    2003年2月，譚旭光主持濰柴動力股份有限公司，對濰柴進行徹底。的思路是“三三制”，剝離占濰柴1/3的社會職能和零件單位，讓其改制成獨立的法人實體；按照產品序列，利用1/3的資產引資組建股份公司，實現(xiàn)專業(yè)化生產；對能夠獨立承擔傳統(tǒng)產品制造的其余1/3的資產整合后，設立有限責任公司，開拓產品市場新空間。

    濰柴一上市，就在香港聯(lián)交所創(chuàng)造了多項記錄--在上市前10天的招股活動中，國際機構配售達到52倍，創(chuàng)造了香港H股主板創(chuàng)立以來的記錄；公開認購達982倍，創(chuàng)香港主板1998年以來H股記錄，兩周內，濰柴募集資金14.2億元。

    “濰柴備受青睞，是因為濰柴合理的股份結構：從下一步技術發(fā)展的角度考慮，濰柴引入了德國IVM公司、新西蘭培新集團的投資，這兩家公司在柴油機和氣體發(fā)動機等新技術應有領域具有獨到之處，可以為濰柴技術創(chuàng)新與提供提升支持；從穩(wěn)固市場、拓展營銷的角度，濰柴引入了國內裝載機行業(yè)的前兩名--廣西柳工與上海龍工，實現(xiàn)了市場合作與資本合作的完美結合；著眼于今后的資本運作，濰柴聯(lián)手內的專業(yè)投資公司，以借助他們的經驗和能力；為更好的調動高管人員的積極性，濰柴選擇了24名高管人員成為發(fā)起人股東?！睆堈龔娙缡钦f。

    通過引入策略性股東，濰柴持有的股權一步由100%降為40%，合理的股權結構帶來的是法人治理結構的完善和機制的創(chuàng)新，對一步到位，譚旭光如此解釋。

    譚旭光對未來仍保持著清醒的認識：國外的產品一定要進來，只有進來，才能推動工業(yè)化的進程，但是像濰柴這樣的企業(yè)如果始終保持市場高占有率，外國企業(yè)就競爭不過企業(yè)；另外，在國外品種面前，企業(yè)并不是一無所有，關鍵是如何把自己的優(yōu)勢發(fā)揮得更好，并與國外品牌合作，把市場做大。

    面向全球，走向世界，國際化的新濰柴，打造百年動力企業(yè)。為了這個目標，濰柴跑步前進。

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