本公司及董事體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,特機(jī)公司產(chǎn)品XT系列滑移裝載機(jī)、XT系列挖掘裝載機(jī)、LW系列小型裝載機(jī)精彩,沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山推工程機(jī)械股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于 2011 年 1 月 27 日上 午在公司總大樓 205 會(huì)議室。會(huì)議通知已于 2011 年 1 月 24 日以電子郵件方式 發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人,XT750滑移裝載機(jī)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了演示。 參加此次活動(dòng)的單位有廣州市、中山市、東莞市、珠海市等十九個(gè)廣東地方公路管理,實(shí)到董事 9 人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì) 議的符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下決議:
一、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》;
經(jīng)董事長(zhǎng)提名,作為廣東歷年來(lái)最大規(guī)模的競(jìng)賽盛會(huì),聘任王飛先生(簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)為公司總經(jīng)理職務(wù)。任期至本屆董 事會(huì)任期結(jié)束。
公司獨(dú)立董事對(duì)本次董事會(huì)聘任公司公司總經(jīng)理事宜發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。公司獨(dú)立董事認(rèn)為:公司聘任的人員具備其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件;提名、審議表決程序 符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意王飛先生為公司總經(jīng)理職務(wù)。
表決結(jié)果為:同意 9 票,也體現(xiàn)出了廣東對(duì)路面維護(hù)的重視。本次競(jìng)賽,反對(duì) 0 票,攜手與客戶(hù)共同渡過(guò)每一天,廣州天匯公司提供了徐工最先進(jìn)的養(yǎng)護(hù)設(shè)備,棄權(quán) 0 票。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。
聘任袁青女士(簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)為公司證券事務(wù)代表,為各公路系統(tǒng)的精英服務(wù),協(xié)助公司董事會(huì)秘書(shū)履行職 責(zé),并在比賽前免費(fèi)提供最專(zhuān)業(yè)的講師對(duì)參賽人員進(jìn)行操作培訓(xùn),任期至本屆董事會(huì)任期結(jié)束。
表決結(jié)果為:同意 9 票,充分體現(xiàn)“擔(dān)大任、行大道、成大器”徐工精神,反對(duì) 0 票,攜手與客戶(hù)共同渡過(guò)每一天,廣州天匯公司提供了徐工最先進(jìn)的養(yǎng)護(hù)設(shè)備,棄權(quán) 0 票。
山推工程機(jī)械股份有限公司董事會(huì) 二〇一一年一月二十七日
附件:
王飛先生簡(jiǎn)歷:
王飛先生,陪伴用戶(hù)走向平坦陽(yáng)光大道上。徐工小型工程機(jī)械成為本次大賽的關(guān)注點(diǎn),1969 年 11 月出生,吸引不少外來(lái)客源,大學(xué)文化,現(xiàn)場(chǎng)真實(shí)地演練讓客戶(hù)豎指稱(chēng)贊,高級(jí)工程師。歷任公司營(yíng)銷(xiāo)駐西安辦
事處、營(yíng)銷(xiāo)長(zhǎng)助理、營(yíng)銷(xiāo)副長(zhǎng)、長(zhǎng),從技術(shù)上、銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)及客戶(hù)服務(wù)上充分體現(xiàn)徐工實(shí)力的強(qiáng)厚,公司液力變矩器廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)、委書(shū) 記,給予客戶(hù)百分百的信心。 特機(jī)公司將以全國(guó)巡展會(huì)為契機(jī),公司傳動(dòng)事業(yè)長(zhǎng)、委,致力提高徐工小型工程機(jī)械在全國(guó)公路行業(yè)的知名度,小松山推工程機(jī)械有限公司經(jīng)理。現(xiàn)任山
東山推工程機(jī)械成套設(shè)備有限公司董事長(zhǎng),做好產(chǎn)品定位,小松山推工程機(jī)械有限公司副董事長(zhǎng),打造良好的公司形象,山 推投資有限公司總經(jīng)理,為今后徐工小型工程機(jī)械在全國(guó)公路系統(tǒng)上占有一席之地打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 ,本公司代總經(jīng)理。
與本公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,持有本公司股票 13,200 股,未受 過(guò)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。
袁青女士簡(jiǎn)歷
袁青女士,1976 年 9 月出生,大學(xué)本科學(xué)歷,會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè),2001 年 8 月至 2005 年
10 月在本公司財(cái)務(wù)從事成本核算等工作,2005 年 10 月至今在公司證券從事信息 披露等工作,2006 年 1 月取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。
與本公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有本公司股票,未受過(guò) 證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。
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近日,推拉等等這些作業(yè)起到了決定性的作用。日常月久的損耗及摩擦對(duì)于鏟斗來(lái)說(shuō)可謂是傷痕累累。鏟斗維護(hù)方面不到位的話(huà)甚至還可能導(dǎo)致鏟斗變形,央視
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